Ordinul nr. 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 30 indice 2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aprobă forma şi conţinutul notificării prevăzute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
(2) Forma şi conţinutul notificării sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Notificarea prevăzută la art. 1 se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de către următoarele entităţi raportoare:
a) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. l) din Lege - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;
b) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g1) din Lege;
c) furnizorii de portofele digitale - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g2) din Lege;
d) agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;
e) alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, inclusiv metale şi pietre preţioase, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;
f) persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege;
g) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege.
Art. 3. - În vederea transmiterii notificării prevăzute la art. 1, entităţile raportoare încarcă în platformă următoarele informaţii:
a) datele de identificare;
b) datele de contact;
c) datele de identificare ale entităţii-mamă, dacă este cazul;
d) tipul notificării - începerea, suspendarea, încetarea activităţii sau în desfăşurarea activităţii;
e) activităţile pentru care se face notificarea;
f) data la care începe, se suspendă sau încetează activitatea sau data de la care este în desfăşurare activitatea;
g) statul de rezidenţă fiscală.
Comentarii